公告日期：2016-03-28

公告编号：2016-003

证券代码：835114 证券简称：海世通 主办券商：招商证券

广西海世通食品股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广西海世通食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知于 2016 年3月 10 日通过书面和电子邮件方式发出，会议于 2016年 3月 25 日10:00在公司会议室召开，会议应到 5 名董事，实到 5 名董事，3 名监事列席会议；会议由董事长刘西磊先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事认真审议各项议案后，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《2015年度财务决算报告和 2016年财务预算报告》，

并提请股东大会审议。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公告编号：2016-003

3、审议通过《公司 2015年度报告全文及摘要》，并提请股东大会

审议。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提

请股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，预计公司2016 年度日常性关联交易额度为 1,200万元，在预计范围金额范围内，将根据业务开展的需要，以公允价格签订相关协议。具体情况如下：

关联方名称 关联交易事项 关联预计 与公司关系

交易额

青岛海世通水产 500万元 受控股股东直系亲

销售产品

品有限公司 属控制

青岛海霖渔业设 700万元 受控股股东旁系亲

采购设备

施科技有限公司 属控制

回避表决情况：刘西磊为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。

5、审议通过《关于成立中水海世通（广西）投资有限公司》的议案，

并提请股东大会审议。

议案内容：成立全资子公司中水海世通（广西）投资有限公司，简称中水海世通，注册资本金1,000万元，主要投资方向是对文莱等海内外养殖项目进行投资，一期筹备资金由广西海世通食品股份公司 公告编号：2016-003

100%投入，占股份100%，后期计划将采取合资、增资、文莱方投资等方式，项目总投资在3亿元左右。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0票

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理银行融资事宜的议

案》

议案内容：提请股东大会授权董事会办理 2,000 万元以内（包

含2,000万）的银行贷款融资事宜，在 2,000 万元以内（包含2,000

万）的银行贷款由董事会决议，无须再提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2016年 4月 20 日在公司会议室召开公司 2015

年年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、六项议案。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件
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