公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-043

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张自强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事安勇松因其他事宜缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-043

公司财务总监张丽丽列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：
根据公司经营管理需要，对原经营范围进行变更，由原经营范围“苜蓿草种植及销售；奶牛养殖；有机肥料和生物有机肥制造及销售”变更为“奶牛、肉牛的养殖、繁育及销售；生鲜乳的销售；饲草种植、加工及销售；有机肥料、生物有机肥的制作及销售；道路普通货物运输”。
2.议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
对公司章程中第十二条内容进行修改。
修改前，公司的经营范围：苜蓿草种植及销售；奶牛养殖；有机肥料和生物有机肥制造及销售。
修改后，公司的经营范围：奶牛、肉牛的养殖、繁育及销售；生鲜乳的销售；饲草种植、加工及销售；有机肥料、生物有机肥的制作及销售；道路普通货物运输。2.议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。


公告编号：2020-043

三、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司章程》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

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