公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-027

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐
常州万联网络数据信息安全股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 9 点半到 10 点半。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-027

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835111 万联网络 2024 年 5 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由东昇律师事务所相关律师见证本次年度股东大会。
（七）会议地点

江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 907 室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。
（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。


公告编号：2024-027

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。
（六）审议《关于权益分派的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。
（七）审议《关于出售固定资产的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-025。
（八）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-026。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上……
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