公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-006
证券代码:835111 证券简称:万联网络 主办券商:申万宏源承销保荐
常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第三次会议 于 2022 年
4 月 29 日审议并通过:
提名陈珂先生为公司董事,任职期限一年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,792,800 股,占公司股本的 51%,不是失信联合惩戒对象。
提名张细雨先生为公司董事,任职期限一年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,876,000 股,占公司股本的 45%,不是失信联合惩戒对象。
提名张媛媛女士为公司董事,任职期限一年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 611,200 股,占公司股本的 4%,不是失信联合惩戒对象。
提名王文益先生为公司董事,任职期限一年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨忠女士为公司董事,任职期限一年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2022-006
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会 任期届满,公司正常履行董事换届程序,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《第五届董事会第三次会议决议》
常州万联网络数据信息安全股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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