公告日期:2021-03-09
公告编号:2021-009
证券代码:835111 证券简称:万联网络 主办券商:申万宏源承销保荐
常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十三次会议于 2021
年 3 月 9 日审议并通过:
提名陈珂先生为公司董事,任职期限一年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,792,800 股,占公司股本的 51%,不是失信联合惩戒对象。
提名张细雨先生为公司董事,任职期限一年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,876,000 股,占公司股本的 45%,不是失信联合惩戒对象。
提名张媛媛女士为公司董事,任职期限一年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 611,200 股,占公司股本的 4%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨忠女士为公司董事,任职期限一年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王文益先生为公司董事,任职期限一年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长陈珂主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-009
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)首次任命董监高人员履历
杨忠,女,1968 年出生,硕士研究生,中国国籍,无境外永久居留权,1990 年至 2000年,新疆工商银行,信贷营业部主任;2001 年至 2007 年中国人寿新疆分公司,销售督察处处长;2008 年至 2018 年中国人寿总公司,团险业务部团险业务处处长;2018 年至今江苏迈迪云工业互联网有限公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会任期届满,公司正常履行董事换届程序,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《第四届董事会第十三次会议决议》
常州万联网络数据信息安全股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日
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