公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-012



证券代码：835108 证券简称：顺舟智能 主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面方式发出



5.会议主持人：陈建江

6. 会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 （ www.neeq.com.cn)上发布的公司《 2019 年半年度报告》（公告编号为：



公告编号：2019-012



2019-014）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款，修订对照如下：

原规定



原规定 修订后



第五条 公司注册资本为人民币 1100 第五条 公司注册资本为人民币 2200

万元。 万元。



第十七条 公司股份总数为 1100 万 第十七条 公司股份总数为 2200 万

股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司章程相关事宜》议

案

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会，授权董事会全权办理本次修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2019-012



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规

定的要求，决定于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会……
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