公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-001
证券代码:835107 证券简称:源大股份 主办券商:申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长应琦珩先生
6.会议列席人员:监事会成员及高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
提议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
公告编号:2024-001
详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《温州源大创业服务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号2024-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股份大会》议案。
1.议案内容:
提议于 2024 年 1 月 27 日召开2024年第一次临时股东大会。审议如下议案:
《关于续聘众华会计师事务所((特殊普通合伙))》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的温州源大创业服务股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议》。
温州源大创业服务股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日
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