公告日期:2022-04-20
证券代码:835107 证券简称:源大股份 主办券商:申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长应琦珩
6.会议列席人员:监事会成员及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司总经理应琦珩先生撰写了《2021 年度总经理工作报告》,并对公司 2021年度运营情况作了具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事长应琦珩代表董事会对公司董事会 2021 年度工作情况做了具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 网(www.neeq.com.cn)披露的《温州源大创业服务股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)及《温州源大创业服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将《公司 2022 年度财务预算》情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
根据法律、法规和公司章程的规定,将《公司 2022 年度财务预算》情况予以汇报。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分派预案》的议案
1.议案内容:
为将资金更好地用于公司发展,本年度不做权益分派。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于成立温州源大创业服务股份有限公司龙湾分公司》的议案1.议案内容:
为了满足公司业务发展的需要,公司拟设温州源大创业服务股份有限公司龙
湾分公司。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟设立分公司的公告》(公告编号:2022-010)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 5 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议……
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