公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-041
证券代码:835106 证券简称:天图控股 主办券商:安信证券
天图控股集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 21 日以专人送出方式发
出
5.会议主持人:吴泽友
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴泽友为公司董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-041
天图控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会选举出公司第三
届董事会,根据《中华人民共和国公司法》、《天图控股集团股份有限公司章程》 的规定,选举吴泽友为公司第三届董事会董事长。任期自本次会议通过后至本 届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命吴泽友为公司总经理的议案》
1.议案内容:
天图控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会选举出公司第三
届董事会,根据《中华人民共和国公司法》、《天图控股集团股份有限公司章程》 的规定,现任命吴泽友为公司的总经理。任期自本次会议通过后至本届董事会 任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命吴泽友为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
天图控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会选举出公司第三
届董事会,根据《中华人民共和国公司法》、《天图控股集团股份有限公司章程》 的规定,现任命吴泽友为公司财务负责人。任期自本次会议通过后至本届董事 会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-041
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任命吴泽友为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
天图控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会选举出公司第三
届董事会,根据《中华人民共和国公司法》、《天图控股集团股份有限公司章程》 的规定,现任命吴泽友为公司董事会秘书。任期自本次会议通过后至本届董事 会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟注销全资三级子公司的议案》
1.议案内容:
因公司整体发展和经营计划,根据战略定位和实际经营需要,降低管理成 本,提高运营效率,公司拟注销全资三级子公司宜宾天图商务服务有限公司(以 下简称“宜宾天图”),宜宾天图为全资子公司深圳天图汽车科技有限公司之全 资子公司广州天图物流科技有限公司之全资子公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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