公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-037

证券代码：835106 证券简称：天图控股 主办券商：安信证券
天图控股集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：吴泽友

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司股权拟变更暨拟对全资二级子公司增资的议案》1.议案内容：


公告编号：2023-037

因公司整体发展和经营计划，根据战略定位和实际经营需要，提高运营效 率，公司拟将全资子公司赣州天图供应链管理有限公司和全资子公司广州天图 物流科技有限公司转让给公司另一家全资子公司深圳天图汽车科技有限公司， 并且，本公司全资子公司深圳天图汽车科技有限公司拟增资全资子公司广州天 图物流科技有限公司（以下简称“天图物流”），天图物流的注册资本由人民币
1000 万元增加至人民币 5000 万元，新增注册资本人民币 4000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟注销分公司的议案》
1.议案内容：

因公司整体发展和经营计划，根据战略定位和实际经营需要，降低管理成 本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司分公司广州天禾网络科技有限公司 长沙分公司（以下简称“天禾网络长沙分公司”），天禾网络长沙分公司为全资 子公司广州天禾网络科技有限公司的之分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天图控股集团股份有限公司第三 届董事会第一次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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