公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-030

证券代码：835106 证券简称：天图控股 主办券商：安信证券

天图控股集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴泽友
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数112,978,184股，占公司有表决权股份总数的 83.2191%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人赖传武列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会 2022 年度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,978,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。


公告编号：2023-030

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对监事会 2022 年度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,978,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要详细情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《天图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）和《图控股集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,978,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2022 年度财务决
算报告》，并提交予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,978,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》并提交予以审议。


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