公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-025

证券代码：835106 证券简称：天图控股 主办券商：安信证券
天图控股集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十五次会议于 2023年 5 月 15 日审议并通过：

提名吴泽友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,267,000 股，占公司股本的 8.2992%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴红云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁艳梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾载萌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴婵媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-025

（二）首次任命董监高人员履历

吴红云女士，中国国籍，本科学历，毕业于暨南大学工商管理专业。2006 年 8 月
至 2010 年 12 月任承兴国际物流主管；2011 年 3 月至 2013 年 1 月任广东汉腾经济发
展有限公司商务经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月任广州移淘网络科技有限公司物流
经理；2014 年 3 月至今任天图物流控股集团股份有限公司汽车事业部运营总监。

梁艳梅女士，中国国籍，本科学历，毕业于江西教育学院教育学专业。2003 年 2
月至 2009 年 12 月任广州东明物流有限公司运营主管；2010 年 5 月至 2020 年 12 月
任广东天图物流股份有限公司运营经理；2021 年 1 月至今任天图控股集团股份有限 公司经营管理部经理。

曾载萌先生（曾用名曾文先生），中国国籍，博士学位，毕业于中山大学管理哲
学专业。1993 年 8 月至 1997 年 7 月历任江西省赣县清溪中学老师、团委书记、副校
长；1997 年 8 月至 2000 年 8 月任广东省广播电视大学市场营销讲师；2000 年 8 月至
2003 年 7 月任广东立白科技集团销售经理；2003 年 8 月至 2005 年 6 月历任香港颐生
堂药业股份有限公司行政人事经理、培训经理、行政副总经理；2005 年 8 月至 2007
年 7 月任拉芳国际集团人力资源总经理；2007 年 8 月至今任广州号角企业管理顾问
有限公司首席顾问。

吴婵媛女士，中国国籍，本科学历，毕业于暨南大学会计专业。2008 年 7 月至
2009 年 7 月任深圳鸿荣源房地产开发有限公司财务部会计；2009 年 11 月至 2012 年
11 月任和记黄埔（中国）商贸有限公司财务部总账会计；2012 年 11 月至 2016 年 10
月任广州罗尔股权投资基金管理企业（普通合伙）财务经理；2016 年 10 月至今任上 海尔罗投资管理服务中心（普通合伙）合伙人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届……
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