公告日期:2023-05-17
公告编号:2023-026
证券代码:835106 证券简称:天图控股 主办券商:安信证券
天图控股集团股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于 2023年 5 月 15 日审议并通过:
提名龙昱女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名龚辉女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000股,占公司股本的 0.1768%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号:2023-026
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届选举,本次选举 不会对公司正常的经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会监事签字确认并加盖公司公章的《天图控股集团股份有限公司第二届监事 会第十一次会议决议》。
天图控股集团股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 17 日
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