公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-042

证券代码：835100 证券简称：艾漫数据 主办券商：太平洋证券

北京艾漫数据科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月26日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门2层公司大会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：北京艾漫数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.会议主持人：董事长夏宗靓先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-042

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数27,091,500股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司发展情况，为适应公司的整体战略发展和公司资本市场规划需要，配合公司自身的业务发展，更快速、有效整合公司内外部相关资源，进一步提升公司的核心竞争力，促进公司快速发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体内容详见公司发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-039）。2.议案表决结果：



同意股数27,091,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案





公告编号：2018-042

1.议案内容：



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数27,091,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为保护异议股东的利益，公司实际控制人出具承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股份进行收购，具体内容详见公司发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-040）。2.议案表决结果：



同意股数27,091,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-042

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京艾漫数据科技股份有限公司2018年年度第三次临时股东大会决议》。



北京艾漫数据科技股份有限公司

董事会


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