公告日期:2018-11-09
证券代码:835100 证券简称:艾漫数据 主办券商:太平洋证券
北京艾漫数据科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月9日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月2日以书面形
式通知
5.会议主持人:董事长夏宗靓先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》议案
1.议案内容:
根据公司发展情况,为适应公司的整体战略发展和公司资本市场规划需要,配合公司自身的业务发展,更快速、有效整合公司内外部相关资源,进一步提升公司的核心竞争力,促进公司快速发展,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2018-039)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
为保护异议股东的利益,公司实际控制人出具承诺,承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股份进行收购,具体内容详见公司发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-040)。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,提请于2018年11月26日上午十点在公司大会议室召开公司2018年第三次临时股东大会,审议上述第(一)至(三)项议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字的《北京艾漫数据科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京艾漫数据科技股份有限公司
董事会
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