公告日期：2017-08-10

证券代码：835100 证券简称：艾漫数据 主办券商：太平洋证券股份有限公司



北京艾漫数据科技股份有限公司



（住所：北京市海淀区学清路甲18号西小楼一层1308室）



第二次股票发行方案



主办券商



太平洋证券股份有限公司



（住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼）



二O一七年八月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）本次发行目的......5



（二）发行对象（或发行对象的范围）及现有股东的优先认购安排......6



（三）发行价格（或价格区间）以及定价方法......6



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......7



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......7



（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......7



（七）本次发行募集资金的用途......7



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11



（九）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、本次发行募集资金的存放安排......11



四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析......11



（一）本次定向增发对公司经验管理的影响......11



（二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况......12 （三）本次发行对象的认购方式......12 （四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......12 （五）与本次发行相关特有风险的说明......13五、公司挂牌以来股票发行募集资金的使用情况......13六、其他需要披露的重大事项.....................................................................................................14



七、有关中介机构......14



（一）主办券商......14



（二）律师事务所......15



（三）会计师事务所......15



八、相关声明…………………………………………………………………………………………………………………16 释义



公司、股份公司、本公



指 北京艾漫数据科技股份有限公司



司、 艾漫数据



主办券商 指 太平洋证券股份有限公司



北京艾漫数据科技股份有限公司第二次股票发



本次发行 指



行



北京兴华、会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



华城、律师 指 北京市华城律师事务所



公司章程 指 《北京艾漫数据科技股份有限公司章程》



业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



公司法 指 《中华人民共和国公司法》



证券法 指 《中华人民共和国证券法》



业务规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。