公告日期：2018-05-03

北京讯腾智慧科技股份有限公司



股票发行情况报告书



主办券商



（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F）



二零一八年三月



目录



一、本次发行的基本情况...... 1



二、发行前后相关情况对比...... 10



三、新增股份限售安排...... 15



四、募集资金存放情况...... 15



五、三方监管协议签署情况...... 17



六、特殊条款情况...... 17



七、讯腾智科相关主体及发行对象是否属于失信惩戒对象 情况...... 17八、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ...... 18 九、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.... 23 十、备查文件目录...... 26 十一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 27 释义



除非本报告书另有所指，下列词语具有的含义如下：



《公司法》 指 中华人民共和国公司法



《证券法》 指 中华人民共和国证券法



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



《业务规则》 指



行）》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务



《业务细则》 指



细则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性



《适当性管理细则》指



管理细则》



中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



中银国际证券股份有限公司，本次股票发行的



中银证券、主办券商指



主办券商



公司、本公司、讯腾



指 北京讯腾智慧科技股份有限公司



智科



《公司章程》 指 《北京讯腾智慧科技股份有限公司章程》



在册股东 指 股权登记日在册的股东



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司股票发行方 指 北京讯腾智慧科技股份有限公司股票发行方



案》 案



《股票发行认购公 北京讯腾智慧科技股份有限公司股票发行认



指



告》 购公告



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



公司以非公开发行股票的方式发行4,250,000.00股人民币普通股。



（二）发行价格



本次股票发行价格为每股人民币16.00元。



2017年3月24日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年权益分派方案》：以截止2016年12月31日的资本公积18,884,341.80元向全体股东每10股转增7.25股；以未分配利润15,068,290.20元向全体股东每10股送红股5.784957股；合计转增股本33,952,632股。本次方案实施完毕后，公司总股本由26,047,368.00股变更为60,000,000.00股。



根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的中汇会审[2017]0387号《审计报告》，公司201……
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