公告日期：2023-05-24

证券代码：835094 证券简称：晓进机械 主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日



2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闵浩先生

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数14,677,277 股，占公司有表决权股份总数的 24.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2022 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 14,677,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2022 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 14,677,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 14,677,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 14,677,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：



根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2023)第 3145

号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未

分配利润为 105,279,073.30 元，母公司未分配利润为 107,603,884.31 元。



公司本次权益分派预案……
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