公告日期：2022-05-17

证券代码：835094 证券简称：晓进机械 主办券商：民生证券
河北晓进机械制造股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闵晓进先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数56,677,758 股，占公司有表决权股份总数的 92.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 56,677,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 56,677,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 56,677,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-006）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 56,677,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配>的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 3-00245号《审计报告》，期初母公司未分配利润 69,622,566.87 元，2021 年度母公司财
务报表实现净利润 30,237,502.60 元，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并
报表归属于母公司的未分配利润为 112,428,555.52 元，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，需计提 10%的法定盈余公积金，截止 2021 年 12 月 31 日母公
司可供分配的利润为 96,……
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