公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-063

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场或通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日，邮件

5.会议主持人：董事长朱军红先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2024-063

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于做市转让方式回购公司股份的议案》
1.议案内容：

基于对公司未来发展战略考虑，为促进公司长远发展，满足公司建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。详见公司
于 2024 年 12 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
上海钢银电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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