公告日期：2023-12-18

证券代码：835087 证券简称：桂林恒瑞 主办券商：西南证券
桂林恒瑞环保科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：桂林恒瑞环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李植仲先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数7,858,234 股，占公司有表决权股份总数的 98.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-035）。
2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 6,745,813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为宾有凤、于德林、曾碧霞、梁超宏、冯柳海、滕林文、李群英、桂林卓凯商贸有限公司。
（二）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》1、议案内容：

公司章程未对在册股东的优先认购权作出规定，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，提请公司股东大会确认本次股票定向发行在册股东无优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 6,745,813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为宾有凤、于德林、
曾碧霞、梁超宏、冯柳海、滕林文、李群英、桂林卓凯商贸有限公司。
（三）审议通过《关于认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
1、议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司本次定向发行的函后生效。
2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 6,745,813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为宾有凤、于德林、曾碧霞、梁超宏、冯柳海、滕林文、李群英、桂林卓凯商贸有限公司。
（四）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认的议案》
1、议案内容：

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司拟债转股涉及的相关债务市场价值评估项目资产评估报告》（中广信评报字[2023]
第 143 号），截至 2023 年 9 月 30 日，桂林恒瑞环保科技股份有限公司拟债转股
涉及的公司部分债务的市场价值为 40,422,059.……
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