公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-028

证券代码：835086 证券简称：居本集团 主办券商：首创证券
厦门居本信息科技集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电话、邮件及专人送
达相结合的方式发出
5.会议主持人：监事会主席戴惠爽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》

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的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-028

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据赣州联信会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12
月 31 日，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润-9,792,998.66 元，合并未分
配利润 3,061,765.03 元。

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）》议案
1.议案内容：

公司拟续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）会计师事务所为公司 2023
年度的财务审计机构。具体详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

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