公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-029

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余家峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王浩玮先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司现任董事肖佳女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名王浩玮先生

公告编号：2023-029

为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。王浩玮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

王浩玮，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历 ，毕业于吉林大学。2012 年 7 月至 2016 年 8 月，担任北京众望网络科技有
限公司研发；2016 年 8 月至 2017 年 10 月，担任国美分享（北京）网络技术有
限公司音视频互动部技术经理；2017 年 11 月至 2019 年 6 月，担任北京拓课
网络科技有限公司 PaaS 部门技术经理；2019 年 7 月至今，担任北京拓课网络
科技有限公司研发总监；2022 年 3 月至 2023 年 5 月，担任北京新拓云联科技
股份有限公司董事；2023 年 6 月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事， 任期至本届董事会期满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名岳本亮先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司现任董事梁林骅先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名岳本亮先 生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。岳本亮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

岳本亮，男，1979 年 1 月生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港
城市大学工商管理专业。2000 年 8 月至 2003 年 9 月，担任山东淄博矿务局中
心医院骨科住院医师；2003 年 9 月至 2013 年 5 月，担任西安杨森(Xian-
Janssen)制药有限公司销售经理及产品经理；2013 年 5 月至 2020 年 5 月，担

公告编号：2023-029

任金赛药业有限责任公司医学市场总监；2020 年 6 月至今，担任北京拓课网络
科技有限公司首席运营官；2022 年 3 月至 2023 年 5 月，担任北京新拓云联科
技股份有限公司董事；2023 年 6 月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董 事，任期至本届董事会期满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名徐志宏先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司现任董事宁建……
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