公告日期:2023-03-17
公告编号:2023-006
证券代码:835085 证券简称:新拓云联 主办券商:山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长范旭宇
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举余家峰先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司现任董事长、董事范旭宇先生因个人原因提出辞职,公司董事会选举余
公告编号:2023-006
家峰先生为公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。余家峰先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
新任董事履历:
余家峰,男,1987 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,
毕业于东北师范大学。2016 年 9 月至 2018 年 4 月,担任武汉练帮科技有限公司
监事、技术负责人;2018 年 4 月至 2020 年 5,担任北京拓课网络科技有限公司
产品总监;2020 年 5 月至 2022 年 3 月,担任北京拓课网络科技有限公司产品生
态总监、武汉分公司负责人。2022 年 3 月,担任北京新拓云联科技股份有限公司总经理。2023 年 3 月,担任北京新拓云联科技股份有限公司董事,任期至本届董事会期满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容:
公司将在 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年度第一次临时股东大会,具体内容详
见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-09)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-006
三、备查文件目录
《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《范旭宇先生辞职报告》
北京新拓云联科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。