公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-001



证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司



第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长范旭宇



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销子公司北京新拓软讯科技有限公司的议案》

1.议案内容：



根据公司战略发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升 管理效率，降低管理运营成本，公司决定注销子公司北京新拓软讯科技有限公



公告编号：2023-001



司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不 存在损害公司及股东合法权益的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销子公司四川新拓云联科技有限公司的议案》

1.议案内容：



根据公司战略发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升 管理效率，降低管理运营成本，公司决定注销子公司四川新拓云联科技有限公 司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不 存在损害公司及股东合法权益的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：



根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2022 年年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2023-001



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：



公司将在 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，具体内容

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2023-02）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》



北京新拓云联科技股份有限公司

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