公告日期:2019-05-16
贵州远方生态环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室(贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余韶文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数20,049,000股,占公司有表决权股份总数的99.95%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
本议案的具体内容请参见2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《2018年年度报告》和《2018年年度报
2.议案表决结果:
同意股数20,049,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,049,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,049,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,049,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,049,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配的方案》议案
1.议案内容:
公司拟定2018年度利润不分配,未分配利润滚存入以后年度进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数20,049,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
议案
1.议案内容:
公司拟继续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数20,049,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(八)审议通过《关于公司会计政……
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