公告日期:2019-04-25
贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)高级管理员任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于2019年4月24日审议并通过:
选举余韶文为公司董事长,任职期限至第二届董事会届满之日止,自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。
任命侯长红为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满之日止,自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。
任命李竹锋为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满之日止,自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。
免去张鼎的董事长职务的议案。自2019年4月24日起生效。
免去陈学的董事会秘书职务的议案。自2019年4月24日起生效。
免去崔国元的总经理职务的议案。自2019年4月24日起生效。
免去吕诗静的副总经理职务的议案。自2019年4月24日起生效。
免去张江的副总经理职务的议案。自2019年4月24日起生效。
本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张鼎主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于2019年4月24日审议并通过:
提名胡沙沙、陈学、张琴为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日止,自2018年度股东大会决议之日起生效。
免去张鼎、吕诗静、张江的董事职务的议案。自2018年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张鼎主持。
本次任免尚需提交2018年度股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(三)监事任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第二次会议于2019年4月24日审议并通过:
提名苗春雨、张伟萍为公司监事,任职期限第二届监事会届满之日止,自2018年度股东大会决议之日起生效。
免去李清洪的监事职务的议案。自2018年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由聂军主持。
本次任免尚需提交2018年度股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(四)被任免董监高人员情况
被选举董事长余韶文持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事会秘书李竹锋持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命总经理侯长红持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对
被提名董事胡沙沙持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名董事陈学持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名董事张琴持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名监事苗春雨持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被免职董事长、董事张鼎持有公司股份7,334,438股,占公司股本的36.56%。不是失信联合惩戒对象。
被免职董事、副总经理吕诗静持有公司股份2,256,750股,占公司股本的11.25%。不是失信联合惩戒对象。
被免职董事、副总经理张江持有公司股份169,257股,占公司股本的0.84%。不是失信联合惩戒对象。
被免职监事李清洪持有公司股份507,769股,占公司股本的2.53%。不是失信联合惩戒对象。
被免职总经理崔国元持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(五)任命/免职原因
公司经营发展需要对人员调整及监事会主席聂军辞职的原因,根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定,公司对董监高人员进行任免和监事补选。(六)新任董监高人员履历
胡沙沙,女,1987年1月出生,中国国籍,……
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