远方生态:第二届董事会第三次会议决议公告
远方生态资讯
2019-01-17 15:52:59
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公告日期:2019-01-17



公告编号:2019-011

证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年1月16日

2.会议召开地点:公司会议室(贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号)3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月4日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人:张鼎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于出售部份闲置固定资产》议案

1.议案内容:



本议案的具体内容请参见2019年1月17日在全国股份转让系统指定信息披



公告编号:2019-011

露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《关于出售部份闲置固定资产的公告》(公告编号:2019-010)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第二届董事会第三次会议决议》。



贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日


[点击查看PDF原文]

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