公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-045
证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月14日
2.会议召开地点:公司会议室(贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号)3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月14日以现场通知方式发出5.会议主持人:张鼎先生
6.会议列席人员:崔国元、李竹锋、陈学
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张鼎先生为第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举张鼎先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
公告编号:2018-045
日止。
经核查,张鼎先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任崔国元先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,及根据公司生产经营的实际情况,现提议聘任崔国元先生为公司总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经核查,崔国元先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任吕诗静女士为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,及根据公司生产经营的实际情况,现提议聘任吕诗静女士为公司副总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经核查,吕诗静女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒
公告编号:2018-045
对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任张江先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,及根据公司生产经营的实际情况,现提议聘任张江先生为公司副总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经核查,张江先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任陈学先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,及根据公司生产经营的实际……
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