公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-041
证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名张鼎、吕诗静、张江、朱芸、余韶文5人为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长张鼎主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董事人员情况

董事张鼎持有公司股份9,779,250股，占公司股本的48.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕诗静持有公司股份3,009,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张江持有公司股份225,675股，占公司股本的1.125%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱芸持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事余韶文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-041
（三）首次任命董事人员履历

朱芸，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1998年8月，任职中国资产新闻报（现更名为中国产经新闻报）编辑、记者；1998年9月至2000年8月，任职法国桦榭斐力柏契出版社中国办公室专题编辑；2000年9月至2001年7月，任职ILOOK世界都市杂志首席编辑；2001年9月至2005年8月，任法国费加罗集团旗下《费加罗》杂志中国版的执行主编；2005年9月至今，任职阳光七星投资集团另类投资业务总裁。

余韶文，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1991年5月，任职北京市第56中学教师；1991年5月至2016年11月，任职北京青年报社编辑记者、文化部主任、北青周刊主编；2016年11月至今，任职阳光七星投资集团首席市场官。
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名李清洪为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席聂军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后监事人员情况

监事李清洪持有公司股份677,025股，占公司股本的3.375%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于

公告编号：2018-041
2018年9月28日审议并通过：

选举聂军为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举彭杨为公司职工代表董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。
会议由董事长张鼎主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事聂军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事彭杨持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》……
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