公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-036
证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室(贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号)3.会议召开方式:本会议采用现场形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以电子邮件及电话方式发出
5.会议主持人:董事长张鼎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
本议案的具体内容请参见2018年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《2018年半年度报告》(公
公告编号:2018-036
告编号:2018-035)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第一届董事会第十六次会议决议》。
贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
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