公告日期:2018-03-16
公告编号:2018-006
证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月5日,以电话及电子
邮件形式送达全体董事。
2、会议召开时间:2018年3月15日。
3、会议召开地点:公司会议室。
4、会议召开方式:本会议采用现场形式召开.
5、会议召集人:董事长张鼎。
6、会议主持人:董事长张鼎。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
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