公告日期：2023-04-26

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 层 6 号

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以电话或邮件方式发出

5.会议主持人：苗春雨先生

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



本议案的具体内容请参见2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告

摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2022 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：



公司拟定 2022 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度

审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2022 年度关联交易》议案

1.议案内容：



本议案的具体内容请参见2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2023-006）。2.议案表决结果：

（1）向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，同意 1 票，反对

0 票，弃权 0 票。



（2）公司与吕诗静续签署房屋租赁协议，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3.回避表决情况



1、向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，由于涉及苗春雨、张伟萍二位监事为关联监事，已回避该议案的表决。



2、公司与吕诗静续签署房屋租赁协议，由于涉及彭杨为关联监事，已回避该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：



具 体 内 容……
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