公告日期：2023-04-26

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2022 年年度股东
大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频）

参会人员如无法到现场参会，可通过视频会议系统以视频方式参加。此次通过视频会议方式参会或列席会议的人员视为出席或列席。
（五）会议召开日期和时间


参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后 2 天内邮寄给会议联系人，做底稿备案。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835081 远方生态 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请金鹏家裔（横琴）联营律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室（贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 层 6 号）

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

本议案的具体内容请参见2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告
摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2022 年度利润分配的方案》

公司拟定 2022 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。（七）审议《关于拟聘任中兴华会计师事务所（（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
（八）审议《关于确认 2022 年度关联交易》

本议案的具体内容请参见2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2023-006）。（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

本议案的具体内容请参见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-007）。
（十）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

本议案的具体内容请参见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-008）。
（十一）审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
本议案的具体内容请参见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http……
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