公告日期:2022-12-01
公告编号:2022-044
证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵博先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
20,049,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.95%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-044
4.公司总经理列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的公告》议案
1.议案内容:
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度报告审计机构。
本议案的具体内容请参见 2022 年 11 月 14 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,049,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《贵州远方生态环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日
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