公告日期:2022-06-09
公告编号:2022-029
证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 30 日 以电子邮件或电话方式
发出
5.会议主持人:苗春雨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款》议案1.议案内容:
本议案的具体内容请参见 2022 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2022-029
台(www.neeq.com.cn )上刊登的《关联交易公告》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 1 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款,由于涉及苗春雨、张伟萍二位关联监事,已回避该议案表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议》议案
1.议案内容:
本议案的具体内容请参见 2022 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn )上刊登的《关联交易公告》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议,由于彭杨为关联监事,已回避该议案表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
贵州远方生态环保科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 9 日
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