公告日期:2022-06-09
公告编号:2022-027
证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1. 本公司控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司于 2022 年 3 月、5 月
分别向本公司提供无息借款共计 445,200 元,借款期限为一年,以补充公司
运营流动资金。
2. 本公司 2022 年向关联方吕诗静租赁办公用房,租金为 42,000 元。
(二)表决和审议情况
1. 公司于 2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过向控股股东
贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款 445,200 元,本议案属于关联交
易,参会的三位关联董事赵博、夏晓茜、杨惠已回避该议案的表决,表决结
果为:同意 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2. 公司于 2022 年 6 月 9 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过公司与吕诗
静续签房屋租赁合同补充协议,本议案属于关联交易,参会的二位关联董事
陈学、张琴已回避该议案的表决,表决结果为:同意 3 票,弃权 0 票,反对
0 票。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
公告编号:2022-027
名称:贵州七星云机器人产业互联网有限公司
住所:贵州省贵阳市白云区中环路 189 号
注册地址:贵州省贵阳市白云区中环路 189 号
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:夏晓茜
实际控制人:杨澜
注册资本:人民币 8500 万
主营业务:软件和信息技术服务
关联关系:本公司的控股股东
2. 自然人
姓名:吕诗静
住所:贵阳市南明区红岩路 35 号中天汤豪斯
关联关系:吕诗静与张鼎系夫妻,二人共持有远方生态股票 9,591,188 股,占远方生态全部股份的 47.81%,为公司第二大股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。
四、交易协议的主要内容
1. 甲方同意在借款期限内向乙方提供 445,200 元的借款,借款期限为一年,借
款利息为无息。
2. 2022 年 6 月 1 日,公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议,租金不变,在
原合同的基础上延期一年,自 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止。
公告编号:2022-027
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是为保障公司业务发展及日常生产经营的资金需要,是合理和必要的,对公司无不利影响。
六、备查文件目录
贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日
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