公告日期：2022-04-11

公告编号：2022-003

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李竹锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
20,049,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-003

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名夏晓茜女士为公司董事》议案
1.议案内容：

因余韶文先生提出辞去第二届董事会董事、董事长及法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名夏晓茜担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 20,049,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

夏晓 董事 任职 2020 年 11 2020 年第四次临 审议通过
茜 月 5 日 时股东大会

余韶 董事 离职 2020 年 11 2020 年第四次临 审议通过
文 月 5 日 时股东大会

四、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2022-003

贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日

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