公告日期:2021-11-19
公告编号:2021-023
证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场形式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 9 日以电话或邮件方式
发出
5.会议主持人:李竹锋先生
6.会议列席人员:杨惠、夏晓茜、陈学、张琴
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李竹锋先生为第三届董事会董事长、董事会秘书、财务负责人》
1.议案内容:
公告编号:2021-023
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举李竹锋先生为第三届董事会董事长、董事会秘书、财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经核查,李竹锋先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请任娜女士为公司总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,及根据公司生产经营的实际情况,聘请任娜女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经核查任娜女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易事项,不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第一次会议决议》
公告编号:2021-023
贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。