公告日期:2021-11-02
公告编号:2021-017
证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 19 日 14 时 00 分。
(六)出席对象
公告编号:2021-017
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835081 远方生态 2021 年 11 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室(贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 层 6 号)
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举》议案
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,现拟提名李竹锋、夏晓茜、陈学、杨惠 、张琴任公司第三届董事会董事侯选人,并且上述五人为连任董事,任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在改选出董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。
截止本公告日,上述五名董事候选人具备《公司法》及《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于监事会换届选举》议案
鉴于公司第二届监事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》等有
公告编号:2021-017
关法律法规规定,现拟提名监事苗春雨、张伟萍继任公司第三届监事会监事侯选人,与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第三届监事会,任期自 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。
截止本公告日,上述监事候选人具备《公司法》及《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;
2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权……
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