公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：835074 证券简称：华炘科技 主办券商：开源证券
浙江华炘科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：徐益珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切

公告编号：2023-007

实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


公告编号：2023-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

本公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表（包括合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注）进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专
项说明》的议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华炘科技股份有限公司监事会关于公司 2022年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2023-014)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。