公告日期:2019-06-20
公告编号:2019-022
证券代码:835073 证券简称:行知探索 主办券商:申万宏源
北京行知探索文化发展集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月5日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长曲向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容:
根据公司中长期战略规划和业务发展需要,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。股票终止挂牌并不会影响公司各项业务的正常开展,不会对公司的生产经营产生重大影响。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-022
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于2019年7月15日下午14点召开2019年第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为2019-023。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖印章的公司《第二届董事会第八次会议决议》。
北京行知探索文化发展集团股份有限公司
董事会
2019年6月20日
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