公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-051

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘礼明

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事余辉、叶锋、甄佩嬋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-051

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省星源农牧科技股份有限公司半年度报告公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈熖为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

黄克华先生因到退休年龄，拟辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任陈熖为公司新的财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。黄克华先生离任后，公司将返
聘其为公司财务部经理。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省星源农牧科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，福建省星源农牧科技股份有限公司（以下简称
“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-165,261,933.88 元，公司实收股本总额为 71,619,352.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司未弥补亏损超过实收资本总额的公告》

公告编号：2024-051

（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《……
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