公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-046

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：潘礼明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》的规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,291,324 股，占公司有表决权股份总数的 79.9942%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-046

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董少英为公司第五届董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事杜志超因个人原因提出辞去公司董事，鉴于《公司章程》规定公司董事会由 7 名董事组成，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名董少英先生为公司第五届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于2024
年 7 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《福建省星源农牧科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-044)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.9942%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杜志超 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

8 日 时股东大会

董少英 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

8 日 时股东大会


公告编号：2024-046

四、备查文件目录

1、《福建省星源农牧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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