公告日期:2024-01-05
公告编号:2024-003
证券代码:835068 证券简称:星源农牧 主办券商:华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:林玉兰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售控股子公司股权暨豁免债务的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于出售控股子公司股权暨豁免债
公告编号:2024-003
务的公告》(公告编号:2024-004)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
福建省星源农牧科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 5 日
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