公告日期:2023-12-14
证券代码:835068 证券简称:星源农牧 主办券商:华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人:潘礼明
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事余辉、叶锋、甄佩嬋因工作原因以通讯方式参与表决(如有)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举潘礼明为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第五届董事会董事,根据《公司法》和公司章程规定,应选举第五届董事会董事长,公司董事会拟选举潘礼明先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-054)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任潘礼明为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第五届董事会董事,根据《公司法》和公司章程规定,应选聘公司高级管理人员,公司董事会拟聘任潘礼明为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-054)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任吴飞龙为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第
五届董事会董事,根据《公司法》和公司章程规定,应选聘公司高级管理人员,公司董事会拟继续聘任吴飞龙为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-054)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任周建登为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第五届董事会董事,根据《公司法》和公司章程规定,应选聘公司高级管理人员,公司董事会拟继续聘任周建登为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-054)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任陈熖为副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司……
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