公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-050

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2023年 11 月 25 日审议并通过：

提名潘礼明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,273,800 股，占公司股本的 36.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈熖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 760,000股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名甄佩嬋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈云芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临

公告编号：2023-050

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,300,001 股，占公司股本的 3.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜志超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

余辉先生：1984 年生，本科学历，毕业于福州大学阳光学院计算机科学与技术专业。2007 年至今在永辉超市股份有限公司任职，在职期间，先后担任门店店长，全面负责门店管理及运作；厦门区区总，负责厦门区域经营目标达成、干部培养、门店业务管理、保障支持等；福建省区生鲜采购总监，负责福建生鲜供应链经营目标达成，供应链品类结构搭建、优化流程与规则、商品力保障、建设线上供应链、培养团队能力等；全国生鲜供应链部门负责人，负责生鲜供应链经营业绩目标达成，品类&省区业务管理、指导与支持，商品资源&渠道规划，能力与团队建设等；现任全国生鲜营采部副总经理，负责生鲜经营业绩指标达成，生鲜供应链中长期建设，关键决策审议，供应链数字化建设等。

杜志超先生：1989 年生，本科学历，中文系专业，2014 年至今在福建省星源农牧科技股份有限公司工作，现任公司研发部经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2023 年11 月 25 日审议并通过：

提名林玉兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名温威凤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。


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