公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-048
证券代码:835068 证券简称:星源农牧 主办券商:华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 15 日 以书面和电话方式发
出
5.会议主持人:林玉兰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-048
鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 23 日届满,因公司经营管理
需要,拟对公司监事会进行提前换届选举。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-050)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
福建省星源农牧科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 27 日
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