公告日期：2023-11-27

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监、技术总监。 财务总监。

第八十条 股东（包括股东代理人）以 第七十九条 股东（包括股东代理人）其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的如下重大事项时，对中小投资者表决应 如下重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票并披露： 当单独计票并披露：

（一）任免董事； （一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者 （二）制定、修改利润分配政策，或者
进行利润分配； 进行利润分配；

（三）关联交易、对外担保（不含对合 （三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外 并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等； 提供财务资助、变更募集资金用途等；（四）重大资产重组、股权激励； （四）重大资产重组、股权激励；
（五）公开发行股票、申请股票在其他 （五）公开发行股票、申请股票在其他
证券交易场所交易； 证券交易场所交易；

（六）法律法规、部门规章、业务规则 （六）法律法规、部门规章、业务规则
及本章程规定的其他事项。 及本章程规定的其他事项。

公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；公司控股子公司不得 决权的股份总数；公司控股子公司不得取得公司的股份，确因特殊原因持有股 取得公司的股份，确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。 份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使 前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份 所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。

公司董事会、独立董事和符合有关条件 公司董事会和符合有关条件的股东可的股东可以向公司股东征集其在股东 以向公司股东征集其在股东大会上的大会上的投票权。征集投票权应当向被 投票权。征集投票权应当向被征集人充征集人充分披露具体投票意向等信息， 分披露具体投票意向等信息，且不得以且不得以有偿或者变相有偿的方式进 有偿或者变相有偿的方式进行。公司不行。公司不得对征集投票权设定不适当 得对征集投票权设定不适当障碍而损
障碍而损害股东的合法权益。 害股东的合法权益。

第一百二十三条 董事会由十一名董 第一百零五条 董事会由七名董事组
事组成。 成。

第一百四十三条 公司设总经理 1 名， 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，

由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司设副总经理若干名，由董事会聘任
或解聘。 或解聘。

公司设董事会秘书 1 名，财务总监 1 名， 公司设董事会秘书 1 名，财务总监 1 名，
技术总监1名，均由董事会聘任或解聘。 均由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监为公司高级管理人 财务总监为公司高级管理人员。
员。

第一百五十一条 公司设副总经理若 第……
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