公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-023
证券代码:835068 证券简称:星源农牧 主办券商:华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议
本次会议采用现场投票与视频会议相结合的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 9:30。
预计会期为 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835068 星源农牧 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排(如有)。
本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所周华俐律师。
(七)会议地点
福建省福清市龙山街道先强村福建省星源农牧科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2022 年度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。(二)审议《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《福建省星源农牧科技股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定,公司独立董事编制了《福建省星源农牧科技股份有限公司 2022年度独立董事述职报告》。
(三)审议《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-019)《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-020)。
(四)审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况,公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了 2022 年度财务决算报告。
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(五)审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况,同时根据 2023 年度经营与业
务计划编制了 2023 年度财务预算报告。
(六)审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-021)。
(八)审议《《关于变更<福建省星……
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